En las últimas horas, se ha revelado un sorprendente desarrollo en el caso del financista croata Ivo Rojnica, conocido como «El Croata». El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, ordenó una veintena de allanamientos realizados en barrios privados. Con la información secuestrada, se determinó la vinculación.
Aunque la detención de «El Croata» en Nordelta no se relaciona directamente con sus operaciones en el mercado negro del dólar, es un paso crucial en la investigación de uno de los mayores secuestros de cocaína en Argentina: el caso Bobinas blancas.
La orden para estos allanamientos fue emitida por el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, y llevó a cabo la Policía de la Ciudad, la Policía Federal y la Aduana en Tigre, Lomas de Zamora y la Capital. Esta investigación ha estado en curso durante cinco años y está vinculada a las actividades de un cártel de droga mexicano en Argentina.
En este contexto, también se produjeron las detenciones de Federico Pulenta, un empresario en un country de Benavídez, y Agustín Estrada Palomeque, un financiero en su domicilio en el microcentro porteño, según fuentes del caso.
Es importante aclarar que esta causa penal es independiente de la que se desarrolla en los tribunales federales de Retiro, en Buenos Aires, donde «El Croata» Rojnica enfrenta cargos por operaciones ilegales con el dólar a través de su empresa Nimbus Group.
La relación de «El Croata» con el caso de las Bobinas blancas en Perdriel
La investigación actual, dirigida por el juez de Lomas de Zamora, se relaciona con el Cártel de Sinaloa y se originó en marzo de 2017 con el descubrimiento de 1375,89 kilogramos de cocaína escondidos en bobinas de acero en Bahía Blanca.
Posteriormente, se incautaron otros 486,28 kilogramos dentro de bolsas de arpillera en un almacén en la localidad de Perdriel, Luján de Cuyo, Mendoza.
Estas operaciones fueron realizadas por la Policía de la Ciudad, la Policía Federal Argentina y la Dirección General de Aduanas. La investigación comenzó hace cinco años después de una denuncia del FBI de Estados Unidos sobre operaciones sospechosas desde Argentina hacia un banco en Houston.
La pesquisa quedó bajo la jurisdicción del juez federal Villena, quien ordenó una serie de intervenciones telefónicas. Se descubrió que una financiera relacionada con los sospechosos participó en el manejo de 500,000 dólares del cártel, utilizados para financiar la logística del tráfico de cocaína en el caso Bobinas Blancas.
Este último caso llevó al Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca a condenar a uno de los involucrados a cinco años de prisión y a una multa sustancial por lavado de dinero a través de criptomonedas.
Según las fuentes del caso, después de los allanamientos ordenados por Martínez de Giorgi en Buenos Aires, los teléfonos intervenidos por Villena comenzaron a dar pruebas que llevaron a las órdenes de detención. Estas investigaciones han demostrado que la financiera de Rojnica sirvió como una base para el movimiento clandestino de dinero dentro y fuera del país, ya sea legal o procedente de actividades ilegales como el narcotráfico.
Carpetas naranjas
La semana pasada llegaron carpetas naranjas de empresarios, asesores tributarios y exfutbolistas donde figura la documentación secuestrada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Aduana y la Policía Federal en las oficinas de Ivo «El Croata» Rojnica, durante una serie de procedimientos en la «mayor cueva» de la city porteña.
«La Aduana/AFIP y la Policía Federal presentaron el jueves en la justicia federal un informe con las carpetas del Croata», en las que figuran empresarios, asesores tributarios y exfutbolistas, según informaron fuentes del Palacio de Hacienda.
«Las carpetas con la información, todas de color naranja, contienen las apertura de cuentas offshore en el exterior de argentinos que no declaraban sus tenencias ante la AFIP«, remarcan las fuentes.
En este sentido, se aclaró que «la apertura de estas cuentas se hacían a través de una sociedad en BVI (Islas Vírgenes Británicas), administradora de los fondos Calafart, y los argentinos evasores figuraban generalmente en sociedades radicadas en Panamá, Uruguay, Belice o Saint Kitts y Nevis».
Esta notable conexión entre el financista croata y el caso de las Bobinas blancas en Perdriel, Mendoza, arroja una nueva luz sobre la complejidad de su participación en actividades ilegales. La investigación sigue desarrollándose, y más detalles se revelarán a medida que avance el caso.
